riciclaggio

Mercoledì, 8 febbraio 2012 - 08:44:00
Giovedì, 6 ottobre 2011 - 14:12:38
Era latitante da nove mesi, da quando cioè la polizia tunisina lo aveva accusato dei reati di acquisizione illecita di mobili ed immobili all’estero, transazioni economiche illegali, detenzione ed esportazione illegale di valuta straniera e riciclaggio. Arrestato il nipote di Ben Ali
Giovedì, 29 settembre 2011 - 13:57:25
Cinque uomini ai vertici di un importante gruppo attivo nel settore immobiliare, industriale e finanziario, arrestati. Ventisei capi d’accusa contro di loro, tra cui bancarotta fraudolenta e riciclaggio
Venerdì, 22 ottobre 2010 - 17:40:00
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