frode

Giovedì, 5 aprile 2012 - 10:25:00
Nel mirino della Guardia di Finanza della tenenza di Sora, in provincia di Frosinone, sono finite due società romane, completamente sprovviste di documenti contabili. Sulla carta commercializzavano computer, ma in realtà erano scatole vuote utilizzate esclusivamente per movimentare fatture per operazioni inesistente. Le violazioni dell'Iva ammontano a quasi otto milioni di euro
Giovedì, 29 marzo 2012 - 09:54:00
Un giro di fatture false per 45 milioni di euro e 10 milioni di evasione dell'Iva. E' quanto hanno scoperto gli uomini delle fiamme gialle del comando di Roma indagando sul commercio di auto e motoveicoli e su una serie di società cartiere che operavano da intermediari tra grossisti e rivenditori. Dopo due anni di indagini è stato possibile ricostruire il flusso di denaro e portare alla luce un collaudato sistema che ha coinvolto 3 concessionarie della Capitale e alcune ditte di Napoli
Giovedì, 22 marzo 2012 - 12:21:00
Ammonta a 1 milione di euro la frode scoperta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Sono 30 le persone denunciate e altrettante le perquisizioni effettuate tra Lazio e Toscana. L'indagine è scattata a Colleferro. Nel mirino una dipendente dell'istituto previdenziale, che aveva concesso un gran numero di autorizzazioni alle pensioni di invalidità nell'arco di pochi anni
Giovedì, 22 marzo 2012 - 11:14:00
Ammonta a un milione di euro la frode scoperta dal comando provinciale della Guardai di Finanza di Roma. Sono 30 le persone denunciate e altrettante le perquisizioni effettuate tra Lazio e Toscana. Nel mirino cittadini e dipendenti dell'istituto previdenziale
Martedì, 7 giugno 2011 - 14:19:00
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