Antiriciclaggio/ Notai, al via le segnalazioni online
In attuazione del decreto legislativo 231/2007 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, a partire da oggi i notai potranno trasmettere al Consiglio Nazionale del Notariato in via informatica, con modalita' idonee a garantirne l'anonimato, le segnalazioni delle operazioni sospette.
Grazie al Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 3 giugno con l'Unita' di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, il Consiglio Nazionale del Notariato assume, primo ordine professionale in Italia, il ruolo e la responsabilita' di autorita' di interposizione in materia di antiriciclaggio.
Oggetto della segnalazione sono le operazioni in relazioni alle quali si sa, si sospetta o si ha motivo di sospettare che siano in corso, o siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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